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A polícia prendeu 22 pessoas e apreendeu ativos no valor de mais do que 600 milhões (US R$ 650.000.000) 0️⃣ apostas esportivas são legais conexão com suposta fraude ligada ao fundo da União Europeia pós-pandemia recuperação.
Após uma investigação do procurador da UE, oito 0️⃣ pessoas foram detidas e 14 ficaram apostas esportivas são legais prisão domiciliar. As prisões ocorreram na Itália Áustria - Romênia- Eslováquia
A polícia 0️⃣ financeira italiana disse nesta quinta-feira que apreendeu Lamborghini, Porsches e Rolexes joias Cartier - criptomoedas de luxo villase outros 0️⃣ itens durante dezenas apostas esportivas são legais residências.
A alegada fraude provavelmente renovará as preocupações sobre o mau uso do fundo de recuperação da 0️⃣ UE, que é avaliado apostas esportivas são legais 800 bilhões para ajudar a revitalizar apostas esportivas são legais economia.A Itália foi um dos maiores beneficiários 0️⃣ deste Fundo com doações superiores à quantia total estimada no valor máximo (mais 194 milhões).
O Ministério Público Europeu (EPPO) disse 0️⃣ que uma organização criminosa é suspeita de executar um esquema fraudulento entre 2024 e 2024 para burlar os pacotes da 0️⃣ Itália.
Em 2024, o grupo solicitou a concessão de subsídios não reembolsáveis para apoiar ostensivamente as pequenas e médias empresas mas 0️⃣ depois elaborou balanço falso “para mostrar que elas eram ativas ou lucrativa. Na verdade são companhias fictícia ficcionais”.
Depois de obter 0️⃣ cerca 600 milhões apostas esportivas são legais fundos do Plano Nacional Italiano para Recuperação e Resiliência (NRRP), o grupo transferiu os recursos 0️⃣ às suas contas bancárias na Áustria, Romênia ou Eslováquia.
O Ministério Público alegou que o grupo usou criptomoedas, inteligência artificial e 0️⃣ servidores de nuvem offshore para realizar a fraude.
Os Estados Unidos também tentaram reprimir a suposta fraude envolvendo recursos de ajuda 0️⃣ da Covid-19. Um órgão federal alertou apostas esportivas são legais junho que o Small Business Administration distribuiu mais do R$200 bilhões (USR$ 200 0️⃣ mil milhões) para fundos potencialmente fraudulentos pós-pandemia ”.
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